СБУ затримала керівника компанії з Дніпропетровщини, який торгував з російськими військовими базами

13.10.2023, 19:36

Поділитися:

Правоохоронці припинили незаконну схему збуту важливих компонентів для водопостачання, які мали стратегічне значення для військової інфраструктури.

Учасники цієї схеми таємно перевозили оптові партії дискових затворів для регулювання рідин у інженерних мережах до росії. Ці компоненти були передусім необхідні для облаштування військових баз та пунктів дислокації окупаційних сил на території рф та у тимчасово окупованих регіонах України.

За наявними даними, впродовж 2022 року особи, що брали участь у цій незаконній діяльності, незаконно експортували компоненти на суму більше ніж 2 мільйони гривень.

Слідство встановило, що до організації цієї незаконної схеми мали стосунок директор спеціалізованого підприємства в Дніпрі та його підлеглий. Після початку повномасштабного вторгнення, вони встановили контакти зі своїми замовниками з росії та спільно розробили механізм незаконного експорту підсанкційних товарів.

Для приховування цієї схеми організатори надавали недостовірну інформацію в звітній та фінансово-господарській документації.

Під час обшуків на виробництві та в помешканнях фігурантів було знайдено комп’ютери, мобільні телефони, бухгалтерські документи та чорнові записи.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки оголосили підозру обом фігурантам за частиною 2 статті 28 та статтею 111-2 Кримінального кодексу України.

Злочинцям загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Крім цього, на підставі матеріалів Служби безпеки був накладений арешт корпоративних прав і банківських рахунків дніпропетровського підприємства-постачальника підсанкційних товарів до Росії.

Оперативну інформацію про ситуацію читайте у нашому телеграмі